子公司管理制度总则 - 制度旨在加强子公司管理，确保规范运作和风险控制，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定 [1] - 子公司范围涵盖全资及控股子公司，需制定实施细则并接受公司监督 [1][3] - 子公司享有法人财产权并承担资产保值增值责任，实行双线管理模式（业务归口公司部门，日常事务自主管理） [1][4][5] 子公司规范运作要求 - 子公司总经理需主导落实公司要求，定期召开规范运作检讨会，并确保战略执行及利益维护 [6] - 须及时向公司汇报经营业绩、财务状况、核心人员变动等重大事项 [7] - 高级管理人员任免及年度考评结果需报送公司，失职者可能被解聘或追责 [9][10] 人力与行政管理 - 公司人力行政中心统筹子公司人力管理，子公司经理级以上人员任免需报批 [8][9] - 严格执行档案印章管理，重要文件（营业执照、合同等）需在公司备份 [11][3] - 子公司合同文本需采用公司统一版本或经法务审核，技术/资金类合同需征求归口部门意见 [12] 研发技术管理 - 公司研究院主导子公司技术管理，统一管理知识产权申请及维护 [13][14] - 核心技术资料需定期存档至公司，核心技术人员须签订竞业禁止与保密协议 [15][17] - 重要知识产权转让或许可需经公司董事会或股东会批准 [18] 财务管理 - 公司财务中心监控子公司财务，子公司财务负责人由公司推荐 [19][20] - 会计核算需遵循《企业会计准则》及公司制度，定期报送报表并接受审计 [21][22] - 年度预算及资金计划需科学编制，公司担保事项需严格履行债务人职责 [23][24] 采购与信息管理 - 公司采购中心指导子公司采购策略，大宗采购及固定资产购置需报批 [25][26][27] - 供应商考核结果及价格变更需向公司报备 [28] - 公司数信中心统一规划信息系统，子公司需遵守保密制度并配合联网平台建设 [29][30][32] 投资与信息披露 - 子公司投资需可行性论证并按批准额度执行，禁止未经审批的金融投资 [33][34][36] - 重大事项（资产交易、担保等）需履行审批程序，达到标准时提交董事会审议 [37] - 子公司需配合信息披露管理，未经许可不得对外披露财务或经营数据 [38][40][41] 内审监督机制 - 公司内审部负责子公司全面审计（法律合规、内控执行、财务收支等） [42] - 不定期开展内控抽查并要求子公司提交整改报告，审计决定需限期执行 [43][44] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，由董事会负责解释及修订 [45][46]