董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年6月3日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长来建良主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 执行事务董事选举 - 选举来建良为执行事务董事、第二届董事会董事长及法定代表人，任期至第二届董事会届满 [1] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [1] 审计委员会成员选举 - 选举楼翔、杨将新、来建良为第二届审计委员会成员，其中独立董事楼翔（会计专业人士）任召集人 [1][2] - 审计委员会独立董事占多数，符合法律法规及《公司章程》 [2] - 任期自董事会审议通过至第二届董事会届满 [2] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 公司治理制度修订 - 修订治理制度，明确监事会职权由董事会审计委员会行使，原涉及监事会的规定不再适用 [2] - 修订内容包括《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》等10项子议案，需提交股东会逐项审议 [3] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 临时股东会召开 - 拟于2025年6月19日以现场加网络投票方式召开第五次临时股东会 [3] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [3]