股东会召开情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年6月3日在福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长林茂主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任7名董事全部出席 董事会秘书出席会议 高级管理人员列席 [4] 议案审议结果 - 《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》获得通过 选举许晓曦为第十届董事会董事 [5] - 律师见证意见认为会议程序及表决结果合法有效 出席人员资格合规 [6][9] 董事会调整事项 - 第十届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月3日召开 通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》 [11] - 因许晓曦新任董事 调整三大委员会成员：战略与可持续发展委员会增补许晓曦并任主任 风险控制委员会和投资决策委员会均增补其为委员 [12][13] - 调整后战略与可持续发展委员会成员增至5人（许晓曦、林茂、叶衍榴、邹少荣、程东方） 其他两个委员会也扩容至5人 [13] - 审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员保持不变 [14] 债券信息 - 公司存续多只债券 包括22建发Y3（185929）、23建发Y1（115755）、24建发Y4（241265）等9只债券 [3][10]