董事会及监事会决议 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年6月3日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了《关于控股子公司存续分立的议案》，表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票 [1][2][3] - 公司第五届监事会第四次会议于同日召开，应出席监事3人，实到3人，会议审议并通过了同一议案，表决结果为同意票3票、反对票0票、弃权票0票 [5][6] 存续分立方案 - 控股子公司新疆明新油气勘探开发有限公司拟进行存续分立，分立为存续公司新疆明新和一家新设公司，分立后股权比例保持不变，公司持股65%，富城能源持股35% [10] - 存续公司新疆明新将成为以煤基能源清洁高效低碳转化与利用的综合专业化运营公司，重点开发新疆哈密地区巴里坤县三塘湖矿区七号勘查区的煤炭资源探矿权 [10][14] - 新设公司将成为新疆喀什北油气资源项目勘探、开发和生产的运营主体 [10][14] - 分立以2025年5月31日为基准日，资产和负债将根据分立清单分别由存续公司和新设公司承接 [16][17] 分立影响 - 有利于优化资源配置，提升专业化管理水平，为子公司未来引入战略投资人创造条件 [10][14] - 可有效降低公司未来资本开支规模，加速煤基能源项目开发，增强公司核心竞争力和综合优势 [10][14][20] - 员工安置将按照"人随业务走"的原则进行分配，不会损害员工合法权益 [18] - 分立不会对公司生产和经营情况产生不利影响，也不损害公司及股东利益 [20]