董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长隋榕华主持[1] - 会议通知于2025年5月30日通过邮件、电话、书面等方式送达，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 资本变动与章程修订 - 2024年度股东大会通过利润分配预案，以总股本7,015万股为基数，以资本公积金每10股转增4.9股，合计转增3,437.35万股，转增后总股本增至10,452.35万股[1] - 公司章程第六条修订：注册资本从7,015万元变更为10,452.35万元；第二十条修订：已发行股份数从7,015万股变更为10,452.35万股[1][2] 独立董事提名 - 董事会提名陈述女士、陈君女士为第四届董事会独立董事候选人，陈述拟任审计委员会及薪酬与考核委员会委员，陈君拟任审计委员会及提名委员会委员[2] - 候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交临时股东会审议，采用累积投票制表决[2] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东会，会议通知已通过指定信息披露网站及《证券时报》公告[2]