董事会成员变更 - 公司独立董事林兢女士、蔡晓荣先生任期将满6年，董事会提名陈述女士、陈君女士为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 新任独立董事候选人陈述女士拟担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，陈君女士拟担任审计委员会委员、提名委员会委员职务 [1] - 独立董事候选人陈述女士和陈君女士目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，正在参加培训 [2] 新任独立董事背景 - 陈述女士1981年出生，博士，现任福建商学院金融学院副教授，2008年6月至今历任讲师、副教授 [4] - 陈君女士1988年出生，博士，2023年9月至今任闽江学院法学副教授，2015年7月至2023年9月曾任福州市烟草专卖局律师、综合管理员 [5][6] - 两位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他重要股东无关联关系 [4][6] 变更程序与时间安排 - 独立董事变更需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议 [2] - 新任独立董事任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1] - 现任独立董事林兢女士、蔡晓荣先生将在新任独立董事就任后离任，且未持有公司股份 [2]