股东大会安排 - 会议时间为2025年6月13日，地点为西安炬光科技股份有限公司华山会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 股东需提前半小时到场办理签到手续，需出示股东账户卡、身份证明等材料，会议开始后进场者无法参与现场投票 [2] 会议议程 - 议案一为《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，截至2024年底公司未弥补亏损达4,395.35万元，占实收股本9,036.33万元的48.6% [6] - 议案二为《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，原独立董事张彦鹏、王满仓因任期届满辞职，股东刘兴胜提名钟鸿钧、王英哲为新任独立董事候选人 [7] - 独立董事选举采用累积投票制，候选人资格已获上海证券交易所审核通过 [7] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需经主持人许可且时长不超过5分钟 [2][3] - 表决意见需明确选择同意、反对或弃权，未填、错填或无法辨认的票视为弃权 [3] - 公司不承担股东参会费用，不发放礼品或安排住宿，确保平等对待所有股东 [4][5] 公司财务状况 - 2024年公司合并报表未分配利润为-4,395.35万元，亏损主要源于当年业绩下滑 [6] - 公司计划通过战略调整、资源整合和运营升级提升研发效率及盈利能力 [6]