董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年6月4日以现场与通讯结合方式召开，由包秀银主持，应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 回购股份用途变更 - 公司将2022年回购方案中存放于专用账户的3,712,648股股份用途由"出售"调整为"注销并减少注册资本"，以增强投资者信心并配合战略规划 [1] - 该议案已获董事会战略委员会及全体董事一致通过（同意9票），需提交股东大会审议 [2] 注册资本及公司章程修订 - 注销回购股份后，公司总股本从238,483,650股减至234,771,002股，注册资本相应从238,483,650元减至234,771,002元 [2] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案，最终以工商核准为准 [2] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，采用现场与网络投票结合方式 [3] - 股东大会将审议股份注销及章程修订等事项，具体通知详见交易所公告 [3]