股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月11日下午14点30分，网络投票时间为当日9:15-15:00（交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00）[5] - 会议地点为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室[6] - 会议召集人为公司董事会，议程包括议案审议、股东发言、投票表决等10项流程[7] 可转换债券发行延期议案 - 公司拟将2024年第二次临时股东大会通过的向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期延长12个月，从原2025年6月12日延至2026年6月12日[6] - 同步延长股东大会对董事会办理债券发行事宜的授权期限12个月，其他发行条款不变[8] - 两项延期议案已通过第三届董事会第十四次会议及监事会第十一次会议审议[6][8] 独立董事补选议案 - 原独立董事王喆垚因个人原因辞职，其离职将在新任独立董事选举完成后生效[9] - 提名李学生为第三届董事会独立董事候选人，其具备电子科技大学博士学历及高校任教经历，现任成都极黑科技执行董事兼总经理[11][12] - 候选人已通过上交所资格审核，无关联关系及违规记录，任期至第三届董事会届满[10][12] 股东参会规则 - 股东需提前半小时签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，会议开始后进场者无表决权[2] - 股东发言需提前登记，主题限会议议题且时长不超过5分钟，表决期间禁止发言[3] - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，上证信息提供"一键通"智能短信推送服务[4][5]