公司基本情况 - 公司全称为美芯晟科技（北京）股份有限公司，英文名称为Maxic Technology, Inc. [4] - 公司住所位于北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼地上12层1201号房屋 [4] - 公司注册资本为人民币11,153.6629万元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] - 公司于2023年3月9日获中国证监会核准注册，首次公开发行人民币普通股2,001.00万股，并于2023年5月22日在上海证券交易所上市 [1] 公司经营情况 - 公司经营宗旨为秉持"主动、雄心、卓越、创新、竞争力"的价值观，致力于成为世界一流集成电路公司 [3] - 经营范围包括研发电子元器件、计算机软硬件、系统集成、技术咨询与服务、进出口业务及销售电子产品 [3] - 公司股票每股面值为人民币1元，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [17][18] 公司治理结构 - 公司设董事会，由7名董事组成，包括3名独立董事 [48] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生 [48] - 公司股东会为最高权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本等职权 [18] - 公司设立审计委员会，对董事会负责 [15] - 公司根据中国共产党章程规定设立党组织 [3] 股份相关事项 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，同类别股份具有同等权利 [17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让 [8] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，且上市后一年内不得转让 [8] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份 [5][6] - 公司股份转让应当依法进行，不接受本公司股份作为质权标的 [8] 股东权利义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [11] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务 [15] - 控股股东、实际控制人应当维护公司利益，不得滥用控制权 [16] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [24] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集 [53] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过 [55] - 独立董事应保持独立性，不得与公司存在可能妨碍独立判断的关系 [58] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [60]