证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-032 上海家化联合股份有限公司 九届一次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司九届一次董事会于 2025 年 6 月 4 日在公司召开， 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由林小海先生主持，高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司第九届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东会及公司职工代表大 会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林小海先生为 公司第九届董事会董事长。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 选举林小海先生、成建新先生、曹阳先生为公司董事会战略与风险管理委员 会委员，其中为林小海先生为主任委员； 选举刘晓彬先生、夏海通先生、刘东先生为公司董事会提名委员会委员，其 中刘晓彬先生为主任委员； 选举李明辉先生、夏海通先生、邓明辉先生为公司董事会审计与风 ...