股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年5月16日召开第五届董事会第五十五次会议,审议通过修订公司章程、变更法定代表人、开展商品期货套期保值业务及召开临时股东大会等议案 [2] - 同日召开第五届监事会第二十六次会议,审议通过修订监事会议事规则议案 [2] - 2025年5月20日公司在指定媒体披露董事会决议、监事会决议、章程修订、套期保值业务及股东大会通知等公告 [3] - 股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式,现场会议于2025年6月4日在广州召开,网络投票通过深交所系统进行 [4] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代表共9名,代表有表决权股份128,392,200股,占公司总股本36.9376% [4] - 网络投票股东163名,代表股份9,636,052股,占总股本2.7722% [5] - 中小投资者参与总数165人,代表股份10,202,752股,占总股本2.9353%,其中现场投票2人代表566,700股,网络投票163人代表9,636,052股 [5] 议案审议与表决结果 - 审议通过三项议案:修订公司章程并变更法定代表人(特别决议)、修订监事会议事规则(特别决议)、开展商品期货套期保值业务(普通决议) [6][9] - 修订公司章程议案获同意股数137,274,732股,占比99.4541%,反对630,320股占比0.4566%,弃权123,200股占比0.0893% [7] - 修订监事会议事规则议案获同意股数137,210,652股,占比99.4077%,反对681,900股占比0.4940%,弃权135,700股占比0.0983% [8] - 套期保值业务议案获同意股数137,196,232股,占比99.3972%,反对690,900股占比0.5006%,弃权141,120股占比0.1022% [9] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [4][9] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [6] - 表决程序及结果符合法律法规和公司章程要求,决议合法有效 [9]
天禾股份: 广东连越律师事务所关于广东天禾农资股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书