董事会换届选举 - 2025年6月4日公司召开临时股东会，选举陈音龙、陈宇杰、吴淑江为第四届董事会非独立董事，应国清、王亮、段建平为独立董事，与职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年 [1] - 第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员及职务已明确，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人 [2] - 审计委员会召集人段建平为会计专业人士，审计委员会成员均不担任公司高级管理人员 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任吴淑江为总经理，陈宇杰、叶春生、刘超为副总经理，费其俊为副总经理兼董事会秘书，俞苗苗为财务负责人，任期与第四届董事会相同 [3] - 高级管理人员任职资格符合相关法律法规要求，董事会秘书费其俊已取得董事会秘书资格证书 [4] - 副总经理刘超曾任博拓生物质量总监，2022年6月起任副总经理，财务负责人俞苗苗2016年5月起任职 [6] 证券事务代表及联系方式 - 聘任黄聿峰为证券事务代表，协助董事会秘书工作，已取得董事会秘书资格证书 [4] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式包括电话0571-89058091、邮箱ir.secretary@biotests.com.cn及办公地址 [4] 监事会调整及离任董事 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止 [5] - 第三届董事会独立董事王文明、非独立董事高红梅离任，不再在公司工作 [4] 高级管理人员背景 - 董事会秘书费其俊为复旦大学金融学硕士，注册会计师、高级会计师，曾任多家企业财务总监及董事会秘书 [5] - 财务负责人俞苗苗自2016年起任职，副总经理刘超拥有医疗器械行业质量管理经验 [6]