董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月4日以通讯会议方式召开第八届董事会第四十二次会议，会议通知于2025年5月30日通过电话、电子邮件发出 [1] - 全体8名董事均参加会议，会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程要求 [1] 董事会换届选举 - 第八届董事会任期届满，公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并设1名职工董事 [1] - 提名袁浩宗、陈一、黄震、姚宇、曾焜、蒋林树（独立董事）、倪静（独立董事）、郑登津（独立董事）为第九届董事会候选人，职工董事将通过职工代表大会选举产生 [2] - 独立董事候选人材料需提交上海证券交易所审核通过后提交股东大会选举 [2] 独立董事津贴 - 第九届董事会独立董事津贴标准拟定为税后每人每年5万元人民币 [2] - 该议案表决结果为5票同意，3名关联董事回避表决 [2] 董事候选人背景 - 袁浩宗现任北京首农食品集团党委副书记、董事、总经理，2024年2月起兼任公司董事长 [2] - 陈一现任公司党委书记，曾任首农食品集团党委组织部副部长等职 [3] - 黄震现任复星国际执行总裁兼CGO，豫园股份董事长，2024年2月起任公司副董事长 [3][4] - 姚宇为复星全球合伙人，现任多家复星系企业高管，2024年2月起任公司董事 [4] - 曾焜现任京泰实业战略投资部经理，兼任多家上市公司监事，2024年2月起任公司董事 [5] - 蒋林树为北京农学院教授、博导，国务院特殊津贴专家，2020年6月起任公司独立董事 [5] - 倪静为华东政法大学副教授，兼任多家上市公司独立董事，2022年5月起任公司独立董事 [6] - 郑登津为中央财经大学会计学院副教授，2024年6月起任公司独立董事 [6]