董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月29日以专人送达或电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年6月3日在佛山市禅城区文沙路16号公司会议室以现场结合通讯的方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书等高级管理人员列席会议 [1] - 会议由公司董事长程雪女士召集和主持 [1] H股全球发售及上市相关事宜 - 董事会审议通过《关于确定H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 董事会同意H股全球发售并在香港联合交易所有限公司上市的相关安排，包括刊发招股说明书及其他相关文件 [2] - 授权相关人士处理与本次发行上市有关的具体事务 [2] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 根据2024年第二次临时股东大会授权，为H股发行上市之目的修订公司章程草案 [2] - 修订内容依据香港交易及结算所有限公司的修改意见 [2]