独立董事履职情况 - 独立董事沈日炯2024年度严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，认真履行独立董事职责，出席所有股东会和董事会会议，未提出异议或弃权情形[1][2] - 作为提名委员会召集人和战略委员会成员，主持参与相关会议，发挥专业审核监督作用[2] - 与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，确保财务报告审计客观公正，并综合评判会计师事务所聘任事项[3] 公司治理与合规 - 公司董事会会议召集程序合法合规，重大事项均履行审批程序，会议决议有效[2] - 公司信息披露工作严格遵循《公司法》《证券法》，保证真实准确完整，维护投资者关系管理公平性[3][4] - 公司已建立健全的内部控制制度体系，各项制度有效执行，内控评价报告真实反映运行情况[4] 人事与薪酬管理 - 公司完成董事会换届选举，新任董事及高级管理人员任职资格合规，选举程序合法[5] - 2024年度续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，该所具备证券业务资质和专业胜任能力[5] - 董事及高级管理人员薪酬方案符合绩效考核制度，与行业水平及公司实际相匹配[6] 独立董事工作评价 - 独立董事通过现场考察深入了解公司生产经营状况，与管理层保持密切沟通并提出建议[4] - 独立董事对重大事项进行专业独立判断，审慎表决，有效维护公司和股东权益[6] - 公司管理层积极配合独立董事工作，保障其知情权，为履职提供充分支持[4]