董事会换届选举 - 公司第三届董事会第十八次会议全票通过第四届董事会非独立董事候选人提名，选举罗志强（5票赞成）、安力（5票赞成）为候选人，任期自第四届董事会成立至届满[1][2][28] - 独立董事候选人沈旺（5票赞成）、金剑（5票赞成）获提名，需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议[4][5][28] - 新一届董事会由5名董事组成（含2名独立董事），将与职工董事共同履职，任期三年[28][30] 公司章程及管理制度修订 - 董事会通过22项制度修订议案，包括《公司章程》《董事离职管理制度》《对外投资管理办法》等，均获全票赞成（5票）[8][13][17][20][21] - 经营范围修改及配套制度修订需提交2025年第一次临时股东会审议，其中3.01、3.02为特别决议事项[8][9][10][48] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于6月24日召开，采用现场+网络投票结合方式，股权登记日为6月19日[24][41][43] - 网络投票通过深交所系统（9:15-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行，代码"351198"[41][55][56][58] - 累积投票制适用于董事选举，中小投资者表决结果将单独计票披露[47][48] 候选人背景 - 非独立董事罗志强直接持股5.30%，通过天策控股等间接控制15.82%股份，为公司实控人[31][32] - 总经理安力无持股，具备会计及内审背景，现任董事兼财务总监[33][34] - 独立董事沈旺为注册会计师，金剑为执业律师，均符合任职资格且无关联关系[35][36][37]