监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年6月4日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席张奕主持 [2] - 会议通知已于2025年5月30日通过电话或传真发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 监事会认为关联交易决策程序合规，定价公允合理，未损害公司及股东利益 [3] 关联交易核心内容 - 控股子公司欧科亿新能源拟与江苏锐趋及关联方郯城欧锐达成立合资公司，注册资本5,000万元，股权结构为欧科亿新能源持股60%、江苏锐趋持股25%、郯城欧锐达持股15% [6][7] - 合资公司暂定名称为欧科亿（山东）新能源科技有限公司，主营钨丝母线业务，注册地址为山东省临沂市郯城县 [6][14] - 关联交易因欧科亿新能源副总经理刘洋为郯城欧锐达实际控制人而构成，但未达到重大资产重组标准 [7][8] 关联方及交易对方信息 - 关联方郯城欧锐达成立于2025年5月19日，注册资本50万元，刘洋持股71%，经营范围涵盖光伏设备、金属制品及新能源技术研发 [10][11] - 交易对方江苏锐趋成立于2023年7月27日，注册资本3,450万元，2024年营收45.26百万元，净亏损5.04百万元 [12][13] 合资公司治理安排 - 合资公司董事会由3名董事组成，欧科亿新能源提名2人并委派董事长，江苏锐趋提名1人 [15] - 总经理由江苏锐趋提名的董事担任，财务负责人由欧科亿新能源委派，重大事项需董事会过半数表决通过 [15][16] 交易必要性及影响 - 合资公司将整合各方在钨材料制备、冷拉工艺及市场资源的优势，抢占光伏钨丝母线市场，优化产品结构并降低成本 [18] - 交易完成后合资公司纳入合并报表范围，不会对财务状况及主营业务造成实质性影响 [18] 审议程序 - 独立董事专门会议、董事会及监事会均于2025年6月4日审议通过该议案，认为交易定价公允且符合公司长远利益 [19][20] - 该事项无需提交股东大会审议 [20]