公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》[3][41] - 修订内容包括将"股东大会"表述调整为"股东会"，删除与监事会相关条款[1][6] - 相关议案已获第十届董事会全票通过（7票同意），尚需提交股东大会审议[5][7][9][11][13][15][17][19][21] 董事会换届选举 - 提名朱卫东、尹世炜、顾丛峰为第十一届董事会非独立董事候选人[22] - 提名李文、郭丹、李文明为第十一届董事会独立董事候选人[25] - 候选人专业背景涵盖医药、法律、财务等领域，均符合任职资格要求[34][35][36][37] 制度修订事项 - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等8项内部制度[6][8][10][12][14][16][18][20] - 修订后的制度文件已披露于上海证券交易所网站[6][8][10][12][14][16][18][20] - 特别决议议案涉及《公司章程》修订及董监高责任险购买事项[52] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月26日召开，采用现场+网络投票方式[30][48] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为会议当日9:15-15:00[49] - 涉及关联股东回避表决的议案为董监高责任险购买事项[54] 其他重要事项 - 拟为董监高购买责任险，因涉及利益关联，相关董事/监事均回避表决[28][43] - 公司第十届监事会全体监事对任期内财务及高管履职情况无异议[41] - 股东大会将采用累积投票制选举董事/独立董事，并公布具体投票规则[66][67]