泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 会议通知及材料已于 2025 年 5 月 30 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-027 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为更好地优化资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率，同意公司全资 子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司（以下简称"重庆晶芯"）吸收合并公 司全资子公司重庆泰庆电子科技有限公司（以下简称"重庆泰庆"），吸收合并完 成后，重庆晶芯作为吸收合并方存续经营，重庆泰庆作为被合并方将依法注销， 重庆泰庆的债权债务均由重庆 ...