公司治理结构调整 - 取消监事会设置并将职权转移至董事会审计与风险委员会，同步修订《公司章程》及相关制度[1] - 将"股东大会"名称调整为"股东会"，修订《股东大会议事规则》[2] - 修订《董事会议事规则》以适应2025年新规要求[4] 制度体系全面更新 - 修订《独立董事制度》以符合《上市公司独立董事管理办法》最新规定[4] - 调整《关联交易决策制度》以匹配《上海证券交易所股票上市规则（2025修订）》[5] - 更新《信息披露管理办法》纳入可持续发展报告等新增监管要求[6] 高级管理人员变动 - 聘任张全平为总工程师，其拥有27年煤炭行业技术管理经验，曾任中煤西北能源总工程师[8] - 第十届董事会7名董事全票通过所有议案，包括换届选举等重大事项[9][10] 董事会换届选举 - 提名5名非独立董事候选人：刘峰（现任党委书记）、孙凯（总经理）等，均具备采矿工程或能源管理背景[11][12][15] - 3名独立董事候选人包括会计学教授黄国良、矿山工程专家姚直书等，已通过交易所资格审核[16][17] 年度股东大会安排 - 定于2025年6月26日在淮南召开2024年度股东大会，审议包括章程修订等10项议案[11]