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泰胜风能: 关于召开2024年年度股东大会的通知

股东大会召开基本情况 - 现场会议将于2025年6月30日14:30召开,网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行,交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00,互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月23日,登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决,重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括登记股东及其代理人、公司董事监事高管、律师及其他法定人员 [2] 会议审议事项 - 主要议案涵盖2024年度审计报告、财务决算报告、2025年财务预算、利润分配方案、年度报告及摘要、续聘会计师事务所、银行授信额度申请、子公司担保事项等 [2][3] - 提案10涉及董事薪酬及独董津贴,要求关联股东回避表决 提案11为特别决议事项需获三分之二以上表决权通过 [4] - 独立董事将进行述职,所有议案均需对中小投资者表决单独计票 [4] 会议登记及投票流程 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及身份证,自然人股东需持股东账户卡及身份证,异地股东可通过信函/传真登记,截止时间为2025年6月27日17:00 [4][5] - 网络投票代码为350129(泰胜投票),需通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)操作 [5][6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码,身份认证流程参照深交所指引 [6] 文件备查与授权 - 授权委托书需明确注明提案表决意见、委托人持股信息及受托人身份,委托期限可自定义 [7] - 参会登记表需填写股东姓名/名称、证件号码、持股数量、联系方式等基本信息 [7]