本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议决议，公司董事会定于2025年6月23日（星期一）以现场表决 和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-029 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 （1）现场会议：2025年6月23日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权 ...