本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件、传真的 方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四 十七次会议通知》；2025 年 6 月 5 日，公司第五届董事会第四十七次会议（以下 简称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为公司子公司南京都乐制冷设备有限公司提供担保的议 案》 公司子公司南京都乐制冷设备有限公司（以下简称"都乐制冷"）因经营需 要拟向中国银行股份有限公司溧水支行申请人民币为 950 万元的综合授信，授信 期限为 18 个月。现公司拟按 89.8279%的股权比例为其中的 ...