董事会会议召开情况 - 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事汪礼敏主持，监事及高级管理人员列席，会议符合《公司法》及公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 选举艾磊为公司董事，任期自股东大会通过至本届董事会届满，艾磊现任中国有研党委副书记、董事、总经理，曾任钢研高纳董事长等职，具备丰富行业管理经验[1] - 选举吕保国为公司董事，任期自股东大会通过至本届董事会届满，吕保国现任有研亿金总经理等职，拥有有色金属领域资深技术及管理背景[2] - 两项董事任命议案均经提名委员会审议通过，需提交2025年第二次临时股东大会表决，董事会投票结果为5票赞成、0票反对[2] 股东大会安排 - 公司计划于2025年6月24日召开第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的议案[2]