中航重机股份有限公司 会议文件 中航重机股份有限公司 目 录 中航重机股份有限公司 一、会议时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）上午 9:00 二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份 有限公司 307 会议室 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表； （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员； （3）公司董事会聘请的律师。 四、会议议程： 时间 内 容 二、全体股东逐项审议会议议案 全体股东逐项审议上述议案（10min） 三、全体股东对各项议案进行表决 见。 四、主持人宣布大会闭幕 中航重机股份有限公司 议案一 关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 各位股东及股东代表： 一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过 （举手表决） 公司《关于选举董事的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于更换董事的公告》（2025-034）。 以上议案，请审议。 中航重机股 ...