成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-039 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，成都坤恒顺维科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股 东大会，会议选举产生了第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第 一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员 及召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事会成员换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了 2024 年年度股东大会，采用累积投票制的 ...