董事会会议召开情况 - 北京神州细胞生物技术集团股份公司第三届董事会第二次会议于2025年6月5日以现场及通讯方式召开，应出席董事7人，实际到会7人，会议由董事长谢良志主持 [1] 向特定对象发行A股股票方案 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司，认购金额不超过人民币90,000万元（含本数） [2] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，发行价格定为36元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行股票数量不超过25,000,000股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过90,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [4] - 拉萨爱力克认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，锁定期届满后减持需遵守相关法律法规 [5] 发行相关议案审议情况 - 董事会审议通过了《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《发行方案论证分析报告》《募集资金使用的可行性分析报告》等议案，关联董事谢良志均回避表决 [6][7][8] - 公司与拉萨爱力克签署附条件生效的股份认购协议，该交易构成关联交易 [8] - 公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，经信永中和会计师事务所审核 [10] 其他重要事项 - 公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域，并编制了相关说明 [11] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出填补回报措施，相关主体作出承诺 [11] - 公司制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 [12] - 董事会提请股东会授权办理本次发行具体事宜，授权有效期12个月 [13] - 公司拟设立募集资金专项账户并与保荐人、开户银行签署监管协议 [14] - 公司拟于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会审议相关议案 [14]