Workflow
ST智云: 控股子公司管理制度

公司治理结构 - 公司制定控股子公司管理制度旨在规范子公司运作,提高整体资产运营质量,维护公司和投资者权益 [1] - 控股子公司定义为公司直接或间接持股超过50%或能实际控制董事会半数以上成员的主体 [1] - 公司与控股子公司为平等法人关系,公司通过股权份额行使股东权利并对子公司进行指导监督 [4] 人事管理机制 - 公司通过委派或推荐董事、监事及高级管理人员实现对子公司的治理监控 [11][12] - 控股子公司需建立独立法人治理结构,其高管需遵守忠实勤勉义务,禁止利益输送行为 [16] - 子公司高管需定期向公司汇报经营情况,重大决策前须与公司沟通 [17] 财务管理体系 - 控股子公司需与公司执行统一财务制度,定期报送产销报表、资产负债表等11类财务资料 [19][22] - 子公司严禁违规对外投资/借款/担保,需严格控制关联方资金往来 [24][25] - 公司审计部门可对子公司实施定期或不定期财务审计,子公司必须配合执行审计决定 [43][46] 经营决策流程 - 子公司经营规划需服从公司总体战略,投资决策需履行可行性研究和评估程序 [27][30] - 子公司对外投资、关联交易等事项需执行公司《对外投资管理制度》等内部制度 [31] - 越权经营造成损失的责任人将面临职务解除及赔偿责任 [34] 信息披露规范 - 子公司重大事件视同公司重大事件,需按《信息披露管理制度》执行披露 [35] - 子公司董事长为信息第一责任人,需指定专人向公司董事会办公室报备重大信息 [36][37] - 涉及内幕信息时需严格控制知情人范围,禁止内幕交易行为 [42] 监督考核机制 - 公司董事会及各职能部门依据内控制度对子公司实施监督管理 [47] - 子公司需建立独立考核奖惩制度,违规高管将面临公司追责及法律处罚 [49][50]