要约收购核心信息 - 收购人吴涛及其一致行动人范伟浩向除自身外的ST亚振全体股东发出主动部分要约，旨在进一步巩固对公司的控制权 [1][2][3] - 预定收购股份数量为55,177,920股，占公司总股本的21.00%，要约价格为每股5.68元 [2][5][8] - 本次要约收购所需最高资金总额预计不超过31,341.06万元，资金来源为收购人自有或自筹资金，不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方的情形 [6][12][23] 收购前提与安排 - 本次要约收购以2025年4月17日签署的股份协议转让完成为前提，该协议转让涉及公司总股本29.99996%的股份，并已于2025年5月29日完成过户登记 [2][6][10] - 原控股股东亚振投资及其一致行动人已不可撤销地承诺，将以其合计持有的53,771,753股公司股份（占公司总股本的20.4648%）有效申报预受要约 [5][15][20] - 在协议转让完成日至要约收购完成日期间，亚振投资及其一致行动人承诺放弃其预受要约股份对应的表决权 [5][15][20] 收购方案细节 - 要约收购期限为30个自然日，自2025年6月10日至2025年7月9日，最后三个交易日预受的要约不可撤销 [6][12][23] - 若预受要约股份数量超过预定收购数量，收购人将按同等比例收购，计算公式为：各股东预受股份数量 × (55,177,920股 / 所有股东预受要约股份总数) [3][8][26] - 本次要约收购价格为5.68元/股，该价格延续了此前协议转让的价格，并符合相关法规对要约价格的要求 [2][9][11] 公司基本情况 - 亚振家居股份有限公司股票简称为ST亚振，股票代码603389，在上海证券交易所上市 [1][8] - 截至报告书签署日，公司总股本为262,752,000股，全部为无限售条件流通股 [8] - 公司股票因2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除特定项目后的营业收入低于3亿元，自2025年5月6日起被实施退市风险警示 [7][8] 收购人背景与后续计划 - 收购人吴涛为济南域潇集团有限公司的执行董事兼总经理，其控制的核心企业业务涉及锆钛、稀土、石墨等多种矿产资源的开采与利用 [18][19] - 收购人及其一致行动人暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务、进行重大资产重组或对现有员工聘用计划作重大变动的具体计划 [31][32][34] - 本次交易完成后，收购人计划通过上市公司股东大会依法行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事、高级管理人员候选人 [32][33]