交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买中芯集成电路（宁波）有限公司股权 交易对方包括宁波甬芯集成电路股权投资有限公司 中芯国际控股有限公司 国家集成电路产业投资基金股份有限公司等11家机构 [1] - 本次交易包含发行股份募集配套资金环节 构成重大资产重组 [1] 合规性说明 - 董事会确认交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条要求 已披露需履行的审批程序 [2] - 交易对方均为合法存续主体 无出资不实或存续障碍 [2] - 交易后公司控股股东与实际控制人不变 保持业务 资产 人员 机构 财务独立性 [2][3] 战略协同效应 - 交易将赋予公司高端滤波器 MEMS等特种工艺代工能力 形成"数字芯片设计+模拟芯片制造"双轮驱动体系 [3] - 通过整合射频前端器件技术 公司将拓展智能手机 智能网联汽车等高增长下游市场 [3] - 交易有助于强化全产业链服务能力 支撑国内半导体产业链发展 [3] 公司治理影响 - 交易不会导致控股股东变更 不新增不公平关联交易或重大同业竞争 [3] - 交易有利于提升公司资产完整性 强化采购 生产 销售等环节独立性 [2][3]