股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 [2] - 股东大会由董事会召集 [2] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议召开时间为2025年6月26日10点 地点为辽宁出版大厦七层会议室 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年6月26日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按上交所相关指引执行 [4] 会议审议事项 - 股东大会资料将于2025年6月19日前在上交所网站披露 [6] - 关联股东辽宁出版集团有限公司需回避表决 [12] - 特别决议议案为第10项议案 对中小投资者单独计票的议案为第6、8项 [12] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [7] - 持多个账户的股东表决权数量按所有账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准 [7][8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [8] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交 [9] 参会人员要求 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托非股东代理人参会 [10] - 公司董事、监事、高管及聘请律师将出席会议 [10][11] - 参会股东需在2025年6月19日9:00-16:00持证件材料至公司证券法律部登记 外地股东可函件登记 [12][13] 其他会务事项 - 现场参会者食宿交通费用自理 [14] - 现场参会需提前半小时到达并携带身份证明、股东账户卡等原件 [14] - 公司联系方式为辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号 联系人王伟 电话024-23285500 [15] 授权委托相关 - 授权委托书需明确填写委托人持股数、账户号及表决意向 [16][17] - 股东登记表需填写股东名称、账户号、持股数及出席人信息 [18][19]