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莱绅通灵珠宝股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年6月26日14:00在南京市雨花台区花神大道19号公司会议室召开,采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [2] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00,其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [4] 会议审议事项 - 议案已通过2025年4月21日及6月5日的第五届董事会第七次、第九次会议及监事会第七次会议审议,详情见《上海证券报》等披露文件 [6] - 特别决议议案为第9项,中小投资者单独计票议案为第3、6、7、8、9项,无关联股东回避表决情形 [6] - 投票规则要求同一表决权首次投票结果为准,且需对所有议案完成表决方可提交 [6][7] 公司治理修订 - 拟修订《公司章程》,增设1名职工董事、取消监事会并由审计委员会承接职能,明确现金股利政策目标等 [18] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》以匹配《公司章程》调整 [21][24] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等更新条款 [27] 会议参与及登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东可现场或委托代理人出席,需提供身份证或授权委托书等文件 [8][11] - 法人股东登记需营业执照复印件及法定代表人身份证,异地股东可通过邮件或电话登记 [11] - 登记时间为2025年6月23-24日,地点为公司证券法务部,邮箱为603900@leysen1855.com [11][12] 董事会决议 - 第五届董事会第九次会议全票通过所有议案,包括召开股东大会及各项制度修订,出席董事8名符合法定要求 [17][19][22][25][28][30]