公司治理调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》[10][26][29] - 修订《公司章程》及相关治理制度，新增"控股股东和实际控制人""独立董事"和"董事会专门委员会"章节，强化股东权利和独立董事制度[27][28] - 调整股东会及董事会相关规定，完善减少注册资本政策等文字表述[27] 董监高责任险购买 - 公司拟购买董监高责任险，投保人为公司，被保险人为公司及全体董事和高级管理人员[1] - 保费不超过25万元/年，赔偿限额不超过3000万元人民币，保险期间12个月[2][3][4] - 该议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议[5][6][21][23] 2024年年度股东会议程 - 股东会将于2025年6月27日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[33][34] - 审议议案包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等18项议案[14][15] - 特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度，对中小投资者单独计票的议案有9项[35][36] 公司决策程序 - 第五届董事会第八十九次会议审议通过取消监事会和购买董监高责任险两项议案，表决结果为8票同意[10][11][13] - 第五届监事会第五十二次会议审议通过取消监事会和购买董监高责任险两项议案，表决结果为3票同意[18][19][21][22]