董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月28日以专人送达和邮件方式向全体董事发出第九届董事会第七次会议通知及相关议案，并于2025年6月5日以通讯表决方式召开会议 [2] - 会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过全部议案，采用记名投票方式表决 [2] - 补选独立董事议案：提名杨东援为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第九届董事会届满，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2][11] - 聘任运营总监议案：聘任李永为运营总监，任期自董事会审议通过至第九届董事会届满，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 召开临时股东大会议案：定于2025年6月26日以现场和网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [5][7] 监事会会议召开及审议情况 - 监事会会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名 [16] - 监事会审议通过补选独立董事议案，认为杨东援符合任职资格及独立性要求，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [17] - 监事会审议通过聘任李永为运营总监议案，认为其符合高管任职条件，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [19] - 监事会审议通过召开临时股东大会议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [20][22] 独立董事候选人信息 - 杨东援为同济大学原副校长，工学博士，享受国务院政府特殊津贴，研究方向为交通运输系统规划及大数据应用，现任昆明理工大学交通学院名誉院长 [14] - 杨东援已取得独立董事资格证书，任职资格及独立性获上海证券交易所审核无异议 [11] 运营总监候选人信息 - 李永为1977年12月出生，研究生学历，现任上海交运置业有限公司执行董事，曾任上海城市交通设计院副院长及总工程师 [4] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月26日下午14点在上海市静安区恒丰路288号召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [26][27] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月26日9:15-15:00 [27] - 会议审议议案包括补选独立董事及聘任运营总监，需采用累积投票制表决 [28][36]