董事会决议公告 - 公司第八届董事会2025年第五次会议以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议全票通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意票7票，反对和弃权均为0票 [1] - 会议全票通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意票7票，反对和弃权均为0票 [2] 回购股份用途变更 - 拟将2022年回购股份用途从"集中竞价交易出售"变更为"注销并减少注册资本"，涉及未出售股份5,007,526股，占总股本0.53% [5][6] - 注销后公司总股本将从946,275,005股减至941,267,479股，注册资本相应从946,275,005元减至941,267,479元 [6] - 变更原因包括提升股东价值、增强投资者信心，符合《上市公司股份回购规则》等监管要求 [9] 回购实施历史 - 2022年回购计划使用自有资金8,000万至10,000万元，实际回购10,007,526股（占总股本1.06%），均价9.99元/股，总成本99,977,357.84元 [6][7] - 2025年5月通过集中竞价出售5,000,000股（占总股本0.53%），均价15.09元/股，总金额75,447,027元 [8] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于6月26日14点在深圳金证科技大楼召开，采用现场+网络投票结合方式 [14][15] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [16] - 主要审议变更回购股份用途议案，该议案需特别决议通过且对中小投资者单独计票 [18][19] 股东会登记事项 - 股权登记日收市后登记在册股东可参会，法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，个人股东需提供身份证及授权委托书 [24] - 登记时间为6月23日9:00-11:00及15:00-17:00，外地股东可通过传真或信函登记 [24] - 会议联系人陈志生，联系电话0755-86393989，地址深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 [25]