董事会会议决议 - 第九届董事会第十次会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长郝晓东主持 5名监事列席 [3] - 会议全票通过两项议案：聘任边岩为董事会秘书、吕思源为财务总监 任期至第九届董事会届满 [4] - 董事会提名委员会和审计委员会已分别审议并通过相关高管聘任议案 [5][6] 年度股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年6月26日以现场+网络投票方式召开 地点为北京市丰台区科学城富丰路6号 [9] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [10] - 审议事项包括2024年度财务决算报告、利润分配方案、董事会及监事会工作报告等7项议案 关联股东需对日常关联交易议案回避表决 [6][13] 高管变动情况 - 原财务总监兼董事会秘书高佐庭因工作调动辞职 辞职生效后不再担任任何职务 [29] - 新任财务总监吕思源为中级会计师 曾任中国钢研科技集团工程事业部财务共享中心副主任 新任董事会秘书边岩为正高级工程师 现任公司副总经理 [30][33] - 总经理张巍将暂代总法律顾问职责 直至新聘人选到位 [31]