本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年6月5日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长刘洋先生主持，本次会议以现场投票与网络投 票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，现场及通讯方式出席8人，董事杨洋先生因公未出席； 2、公司在任监事3人，现场及通讯方式出席2人，监事许文女士因公未出席； (二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座会 议室 3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票 ...