公司治理变动 - 公司独立董事厉明因连续任职满6年将不再担任独立董事及董事会专门委员会委员 [1] - 公司董事会提名刘红忠为第九届董事会独立董事候选人 并拟任审计委员会委员 [1] - 若刘红忠当选独立董事 将同时担任战略与可持续发展委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会委员 [2] - 刘红忠为经济学博士 现任复旦大学金融学教授 具有丰富金融机构独立董事任职经历 [4] 董事会决议 - 第九届董事会第十次会议全票通过改选独立董事议案 [8][9] - 会议全票通过修订公司章程并取消监事会议案 [9] - 会议全票通过召开2024年年度股东大会议案 [10] 公司章程修订 - 拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [36] - 修订依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等最新法规 [36] - 将同步修订股东会 董事会议事规则及审计委员会工作细则 [37] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月27日召开 [19] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合方式 [13] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为股东大会当日交易时间段 [14] - 会议将审议包括改选独立董事 修订公司章程等重要议案 [16]