（一）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-036 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次临时会议，公司于 2025 年 5 月 30 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参 与表决的董事为 7 人，实际参与表决的董事为 7 人，含独立董事 3 人。会议由董 事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。 特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等相关规定，经公司第七届董事会第六次会议、第 ...