股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月27日召开2024年度股东会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1] - 股东会审议事项包括2024年度利润分配、董事薪酬、子公司担保额度、银行授信等12项议案，其中4项需三分之二以上表决权通过 [5][6] - 股权登记日为2025年6月18日，股东可通过现场或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2][7] 审议议案核心内容 - 利润分配及资本公积金转增股本预案列为非累积投票提案，需单独表决 [3] - 董事薪酬议案需逐项表决，涉及非独立董事薪酬和独立董事津贴两项细分内容 [4] - 特别决议事项包括变更注册资本及公司章程修订、小额快速融资授权等4项提案 [6] 股东参与方式 - 法人股东需持营业执照复印件及授权委托书登记，自然人股东可委托代理人持身份证及授权书办理 [7] - 网络投票提供双重渠道：深交所交易系统采用代码制投票，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [10][12] - 异地股东可通过邮件/信函登记，需在6月25日17:00前提交《参会登记表》及证件复印件 [7][14] 公司治理动态 - 独立董事述职报告将作为会议讨论内容但不纳入表决，相关文件已提前披露于巨潮资讯网 [7] - 关联交易议案中，关联股东谢力书、谢力瑜及淮安硕卿企业管理中心需回避表决 [6] - 中小投资者表决结果将单独计票披露，定义为持股低于5%且非董监高股东群体 [6]