董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十九次（临时）会议于2025年6月6日上午以通讯方式召开 [1] - 会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合法定人数 [1] - 会议由董事长刘国平女士召集和主持，监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会通知的议案》，表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对 [1][2] - 部分议案涉及股东大会职权，需提交2024年度股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月7日通过《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体披露股东大会通知公告（公告编号：2025-045） [2]