董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年6月6日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月3日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出 [1] - 会议由董事长萧礼标主持，应出席董事9名，实际出席9名，其中饶平根以通讯表决方式出席 [1] - 公司全体监事、高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过全资子公司广东蒙娜丽莎物流服务有限公司与佛山市永淳联仓储物流有限公司签署《仓库租赁合同》《仓库物业管理服务协议》 [1] - 租赁物位于佛山市高明区明城镇合和大道北侧，面积69,784.53平方米（按实际可使用面积） [1] - 租赁期及服务期为6年 [1] - 租赁总金额为人民币3,600万元 [1] - 仓库物业管理服务费总金额为人民币1,152万元 [1] 信息披露情况 - 详细内容于2025年6月7日在《证券时报》及巨潮资讯网披露 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2]