董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年06月06日以通讯方式召开，董事长高博书主持[1] - 会议通知于2025年06月02日通过电子邮件送达全体董事及高管，应出席董事9人实际全部出席[1] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会审议通过事项 项目投资协议暨对外投资 - 议案获全票通过（9票同意0反对0弃权），已提前经董事会战略委员会审议[1] - 授权经营管理层签署协议并处理后续事宜[2] 设立全资子公司 - 拟投资5000万元设立四川众兴菌业科技有限公司（名称以工商登记为准）[2] - 议案获全票通过（9票同意0反对0弃权），已提前经董事会战略委员会审议[2] - 授权经营管理层办理工商登记等手续[2] 信息披露安排 - 两项决议的详细公告发布于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[2]