公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接行使，以完善治理结构并确保与上位法有效衔接 [1] - 修订依据包括2024年7月实施的新《公司法》、中国证监会2024年12月发布的配套制度规则及2025年3月发布的《上市公司章程指引》等法规 [1] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] 公司章程修订要点 - 法定代表人条款修订：明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新代表人 [1] - 高级管理人员定义调整：明确包括总裁、执行委员会成员、负责全局业务的高级副总裁及以上人员 [1] - 经营范围更新：新增技术服务、技术开发等一般项目，调整许可项目表述 [1] - 财务资助规则：新增董事会可决议为他人取得股份提供财务资助，总额不超过已发行股本10% [2] 股东权利与义务 - 股东权利扩展：新增可查阅会计账簿、会计凭证的权利，公司拒绝时股东可提起诉讼 [3] - 控股股东义务：新增9项具体规定，包括不得占用资金、不得违规担保、保证公司独立性等 [7] - 股份转让限制：明确公开发行前股份上市后一年禁售期，董监高离职后半年禁售期 [2] 董事会架构调整 - 董事会成员增至8名，其中设1名职工代表董事由职工代表大会选举 [12] - 新增战略与可持续发展委员会、关联交易控制委员会，明确各专门委员会职责权限 [19][20] - 审计委员会行使原监事会职权，成员3名且独立董事占多数，会计专业人士任召集人 [18] 议事规则变化 - 临时提案权门槛降低：单独或合计持股1%以上股东即可提出临时提案 [10] - 股东会主持规则：新增审计委员会自行召集时由召集人主持，无法履职时由过半数委员推举成员主持 [9] - 董事会临时会议触发条件：审计委员会或独立董事过半数同意可提议召开 [17]