公司董事会决议 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年6月6日召开，会议由独立董事黄列群召集和主持，3名独立董事全部出席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过10项议案，所有议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2][3][4][5][6] 股票发行相关议案 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求 [2] - 发行方案结合公司实际，符合法律法规规定，有利于维护股东利益和公司长远发展 [2] - 2025年度发行预案合理可行，不存在损害中小股东利益的情形 [2] - 募集资金投向属于科技创新领域，强化公司科创属性 [3] - 发行方案论证分析报告充分论证了发行背景、目的、定价原则及发行方式可行性 [3] - 募集资金使用可行性分析报告详细说明资金使用计划、项目必要性及对公司经营财务的影响，符合国家产业政策和公司战略规划 [4] 公司财务与回报规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划，符合法律法规及全体股东利益 [5] - 前次募集资金使用情况报告经中汇会计师事务所鉴证，符合监管规定且无违规使用情形 [5] - 公司编制的2022-2025年一季度非经常性损益明细表经中汇会计师事务所审验，真实反映非经常性损益情况 [6]