董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年6月6日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长黄源浩主持，应出席董事10名，实际出席10名（其中4名以通讯方式出席）[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，全体高级管理人员列席[1] 新增日常关联交易 - 董事会以9票同意通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事纪纲回避表决[1][2] - 新增关联交易期限为2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[2] - 授权管理层在总额度内与关联方签署合同文件[2] 限制性股票激励计划 - 董事会以8票同意通过《2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》，关联董事陈彬、张丁军回避表决[3][4] - 120名激励对象符合归属条件，可归属股票数量为109.8840万股[3] - 因公司层面业绩考核未达标（不可归属比例20%）及1名激励对象个人考核未达标，作废96.5910万股限制性股票[6] 公司章程及制度修订 - 董事会全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据战略发展修订条款，并授权管理层办理工商变更[7] - 全票通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》修订议案，部分需提交临时股东会审议[7][8][9] 临时股东会安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东会的议案，定于2025年6月23日14:30举行[9][12]