董事会决议公告 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月6日以通讯方式召开，7名董事全部参加表决，会议程序符合法律法规要求 [1] - 会议审议通过了修订《公司章程》并取消监事会的预案，需提交股东大会审议 [1] - 会议通过了《董事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会实施细则》等内部管理制度 [1][2] 公司治理制度更新 - 会议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等多项信息披露相关制度 [2] - 会议审议通过了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》以规范公司信息披露工作 [2] - 会议通过了《董事会议事规则》预案，需提交股东大会审议 [2] 专项管理制度 - 会议通过了《对外捐赠管理制度》、《关联交易决策制度》等专项管理制度的预案，需提交股东大会审议 [3] - 会议审议通过了《累积投票制实施细则》、《募集资金管理制度》等公司治理相关制度 [3] - 会议通过了《独立董事制度》预案，需提交股东大会审议 [3] 其他重要决议 - 会议通过了《外部信息使用人管理制度》以规范外部信息管理 [4] - 会议审议通过了《股东会议事规则》预案，需提交股东大会审议 [4] - 会议通过了注销湘乡分公司的议案 [4] - 会议审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案 [4]