时代万恒: 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议(临时会议)决议公告
董事会会议召开情况 - 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议(临时会议)于2025年6月6日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月3日以书面、电子邮件方式发出 [1] - 应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 非独立董事候选人提名 - 控股股东提名第九届董事会非独立董事候选人为孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰共4人 [1] - 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票 [1] - 此议案需提请公司股东会审议通过,选举采用累积投票制 [1] 独立董事候选人提名 - 控股股东提名第九届董事会独立董事候选人为耿玮、穆海林、胡伟共3人 [2] - 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票 [2] - 此议案需提请公司股东会审议通过,选举采用累积投票制 [2] 公司章程及相关规则修改 - 同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》 [2] - 前三项修改需提请股东会审议通过 [2] - 《董事会审计委员会实施细则》修改需待股东会通过《公司章程》修改后方可生效 [2] - 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票 [2]