独立董事变更 - 独立董事黄建华因任职满六年辞去所有职务 包括独立董事及董事会下设四个专门委员会的相关职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1][2] - 黄建华辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一 其辞职报告需待股东大会选举新任独立董事后生效 在此之前继续履行职责 [2][3] - 公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议 审议通过补选冯胜钢为第四届董事会独立董事候选人的议案 冯胜钢将同时担任审计委员会等四个专门委员会职务 [1][4][5] 新任独立董事资质 - 冯胜钢为1971年生中国籍人士 拥有香港永久居留权 天津大学硕士学历 具备高级工程师及高级程序员资格 [7] - 职业经历涵盖电信 保险及投资领域 曾在中国电信 中国网通/联通集团 中国太平保险及香港京基集团担任管理职务 现任对外经贸大学创新与风险管理研究中心执行副主任 [7] - 已完成上交所科创板独立董事培训 持股情况显示未直接或间接持有公司股份 与控股股东及其他董监高无关联关系 无违法违规记录 符合任职资格 [5][7][8] 过渡期安排与影响 - 黄建华离职不影响董事会正常运作及公司日常生产经营 其承诺继续遵守减持股份等相关监管规定 [4] - 公司对黄建华任职期间的贡献表示感谢 新任独立董事冯胜钢的任职资格需经上交所审核无异议后提交股东大会审议 [4][5]